两千万佣金打进个人账户会被查吗?
发布网友
发布时间：2022-04-23 11:29
共5个回答
热心网友
时间：2023-10-12 08:54
根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易为：
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
温馨提示：有些交易除了佣金还会有其他费用，例如印花税、过户费、交易手续费之类的。
应答时间：2021-12-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
热心网友
时间：2023-10-12 08:55
大额资金流动肯定会被人民银行监管，甚至是商业银行询问。但是他们只是履行《反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。规定。
如果只是正常个人收入的话无须担心。
热心网友
时间：2023-10-12 08:55
如果是个人财产应该不会的，不过前提应该是有缴税的合法收入。不然会引起银行方面的注意也许可能会查的。或者分多个银行或者现金找地方放。可以的话本人乐意为您代保管一些的。只要有报酬就可以。
热心网友
时间：2023-10-12 08:56
会超过10万都会查，超1万个人收入要交个人所得税。
热心网友
时间：2023-10-12 08:57
两千万打进账户应该会查太多了，什么佣金有这么多啊？
