发布网友 发布时间:2022-04-21 08:01
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热心网友 时间:2023-05-23 15:08
回答您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
一、银行卡被*机关冻结,原因有这三个(一)银行卡及卡内资金,与犯罪行为人有关*机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产,都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结,方便查明案件事实,也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。例如,在谢某等涉嫌组织、领导*性质组织案中,*机关将谢某等上百名犯罪嫌疑人全部抓获归案之后,就将他们名下的所有财产,全部查封、扣押、冻结,不仅包括银行卡,还包括宅基地、公司股权等全部财产。*机关认为这些财产与*性质组织的违法犯罪活动有关,所有,将这些财产全部查扣在案。另外,这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产,*机关也会视案件情况,对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结,避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。所以,如果你的银行卡被*机关冻结,有可能你身边非常亲近的人涉嫌犯罪,被*机关立案调查,甚至被采取强制措施(刑事拘留等)了。(二)银行卡及卡内资金,与犯罪行为有关。如果*机关在查办案件过程中,发现可用来证明犯罪嫌疑人有罪的各种财物,依法都应当查封、扣押、冻结。例如,在张某涉嫌诈骗罪一案中,犯罪嫌疑人张某为了实施诈骗犯罪,使用了很多用亲戚朋友的身份证办理的银行卡。*机关在查办张某涉嫌诈骗犯罪案件时,就发现这些银行卡被用于收取或者转移诈骗犯罪的资金。于是,在抓获犯罪嫌疑人前后,*机关就将涉案的所有银行卡资金冻结,避免资金被转移。一方面既能证明张某等人实施诈骗犯罪的犯罪事实,方便认定诈骗犯罪的犯罪金额,有助于对张某等犯罪嫌疑人定罪量刑;另一方面,将赃款第一时间冻结,防止被犯罪嫌疑人及其近亲属转移,造成日后无法追回的风险。所以,如果你的银行卡被*机关冻结,说明*机关认为你的银行卡被用于违法犯罪活动,卡内资金与违法犯罪有关。(三)*机关搞错了,以为你的银行卡和犯罪有关。如果你是清清白白的,你的近亲属也没有涉嫌犯罪,没有被*机关立案调查。你的银行卡也一直都是自己使用的,合法合规,不曾违法犯罪,此时却被*机关冻结了。那么,很可能就是:*机关搞错了,以为你的银行卡和违法犯罪行为有关,才对你的银行卡采取冻结措施
提问我应该怎么办,,一般这种情况是不是被*起诉了
回答如果你自身没有问题的话这边建议你去相关派出所询问。
热心网友 时间:2023-05-23 15:08
付费内容限时免费查看回答亲亲您好,1.*不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要,*需报请*冻结涉案相关银行账户;3.*发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;4.一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;5.如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。6.配合*调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。
热心网友 时间:2023-05-23 15:09
付费内容限时免费查看回答你好,如因办案或司法需要,*需报请*冻结涉案相关银行账户,*发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户,一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月。*机关在查办涉嫌上述犯罪案件时,往往发现很多银行卡是被专门用于收取或者转移诈骗或者其他犯罪活动的资金进出。于是,*机关在立案侦查后,会将涉案的所有银行卡资金冻结,避免资金被转移。比如在诈骗案件中,一方面既能证明诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪的犯罪事实,方便认定诈骗犯罪的犯罪金额,有助于对犯罪嫌疑人定罪量刑;另一方面,将赃款第一时间冻结,防止被犯罪嫌疑人及其近亲属转移,造成日后无法追回的风险。一般来说,*机关错误查封公民银行卡的概率非常小,如果发现银行卡被冻结的时候,要先行自我排查落实是否曾经参与或被动参与过某些违法犯罪活动,需要首先进行自查。向冻结银行落实冻结的相关详细信息,此刻,当事人需要立即通过冻结银行落实具体的冻结信息,最好是申请冻结银行打印《协助有权机关冻结划扣登记簿》,用以了解到全面的冻结信息情况。如果银行拒绝提供信息单,则可以向银行口头了解:冻结时间、冻结期限、冻结机关、冻结警官、联系电话、冻结编号、冻结缘由等详细信息。
提问你好,因*取款时银行收到诈骗款,*机关冻结银行卡,这种情况会不会付法律责任?
回答你的这种情况,只能很好地与*进行有效的沟通,待办案人员查明,确认你的问题已经弄清了,经办案人员履行规定手续,向银行出具账户解冻通知书,你的账户就能恢复正常使用了。1、按照中国人民银行的规定,协助查询是指金融机构依照有关法律或行*规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。2、协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。3、协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。4、协助查询、冻结、扣划均是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
提问这种情况会不会捉人
回答
提问我也不是组织*,个人行为
回答个人行为就只是会警告,罚款,不会有比较重的处罚
提问问题是*盈利收到黑钱,会不会构成犯罪?
回答不会构成犯罪。如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪,但应当立即向*机关报案。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
提问谢谢余老师ÿ
回答不客气
热心网友 时间:2023-05-23 15:09
若是招行一卡通,此情况需要查询账户情况,因百度平台不能核实账户信息,请您拨打95555,选3-5-9进入人工服务为您核实处理。