广西打掉涉300亿洗钱团伙,是如何利用跑分平台洗钱的?

发布网友 发布时间：2022-04-26 00:48

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热心网友 时间：2022-06-18 19:55

他们以网上兼职的形式让人们出借自己支付账号，然后有人利用这些租借来的账户被诈骗，网络*以及某情行业等违法收款的环节，其实就是在洗钱。

9月9日网上一则洗钱的新闻引起大家热议，说是广西打掉涉300亿洗钱团伙，300亿这数字真的太大了，但这显然与我没什么关系，只能开心的吃个瓜。

咱们具体说说这个瓜，在2020年3月时广西北海的*网安支队发现在本地发现一个公账号有些问题，可能存在给别人洗钱的嫌疑。

警方经过调查发现这个账号幕后其实是一个“跑风平台“，而它主要就是为别人洗钱，并且警方发现这是一个特大级的洗钱团伙，涉及12个省12个市。

警方经过两个月的查找研究，最终摸清这个团伙的整个流程，在6月1日凌晨北海警方捣毁了这个洗钱团伙，并且抓捕嫌疑人98名，据统计该团伙涉案的流水资金高达300亿。

这个所谓的跑分平台就是诈骗加洗钱，他们以网络兼职的形式让广大群众出借自己的支付账号，这就相当于一个平台。

然后他们再用这支付账号假装被诈骗，网络*以及那啥情行业，用这些账户作为支付账号，其实就是洗钱。而有些黑心的平台，还会跑路或者让兼职的人再刷一点钱才能体现。

其实现在类似于*的兼职是越来越多了，而且很多人都被骗了，不要以为只是支付账号也没什么关系，要知道哪里绑定可是你本人的身份证。

一旦出了什么事，也许本人也要负责人的，因此在选择兼职时，一定要擦亮自己的眼睛，千万不要因为一些便宜将自己隐私给别人。

热心网友 时间：2022-06-18 19:56

先是用找兼职人员借用支付宝，然后利用这些账号进行收款洗钱。

热心网友 时间：2022-06-18 19:56

他们在本地设置一个公账号，这个账号幕后其实是一个“跑分平台“跑分平台“实际就是诈骗洗钱。他们以网络兼职的形式让广大群众出借自己的支付账号，再用这支付账号假装被诈骗，网络*以及*行业，用这些账户作为支付账号，其实就是洗钱。

热心网友 时间：2022-06-18 19:57

这些洗钱团伙以兼职的方式招募人员，并提出高额的佣金，让兼职人员利用个人的支付宝或者银行卡在平台上利用刷单的方式，将犯罪团伙非法所得的赃款通过转账的方式变为正规所得。